Morales Abogados Penalistas: Líderes en Compliance Empresarial
El despacho Morales Abogados Penalistas cuenta con un equipo de abogados penalistas especializados y con dedicación exclusiva en Compliance (modelos de prevención de delitos) y al asesoramiento penal preventivo a empresas.
El equipo de abogados penalistas tiene una sólida trayectoria y experiencia acreditable en el asesoramiento integral a empresas para el diseño e implementación de Compliance de forma personalizada.
Abogados penalistas expertos en Derecho penal y Compliance
En Morales Abogados Penalistas, cada abogado penalista está comprometido con la excelencia en el asesoramiento penal preventivo y la implementación de sistemas de Compliance en empresas.
Nuestros abogados penalistas son expertos en diseñar modelos de prevención de delitos que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Los abogados penalistas de nuestro despacho también se destacan en la auditoría y actualización de programas de Compliance ya existentes, asegurando su efectividad y cumplimiento normativo.
Servicios del despacho de abogados penalistas:
Implementación de Compliance en empresas.
Revisión y actualización de Compliance ya implementdaos.
Desarrollo e/o implementación de controles transversales y específicos,
Desarrollo de políticas y protocolos, entre otros: Código de conducta, política de TICS, política antifraude y anticorrupción, protocolo del Sistema interno de información etc.
Asesoramiento continuado al Compliance Officer o Comité de Compliance.
Secretaría jurídica de Comités de Compliance.
Adaptación a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Desarrollo y/o actualización del Plan de Medidas Antifraude.
Acompañamiento certificaciones ISO.
Desarrollo del Sistema de Gestión de Compliance (CMS Compliance Management System).
Implementación y/o gestión externa del canal de denuncias (Sistema Interno de Información).
Asesoramiento canal de denuncias e investigaciones internas.
Desarrollo de informes específicos.
Auditorías de Compliance.
Formaciones destinadas a órgano de administración, directivos y/o empleados.
Desarrollo de plan anual formativo para empresas.
Asesoramiento de comunicación interna y externa en Compliance.
Periciales de Compliance.
